РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных

средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и

безопасности товаров и услуг МЗ РК

ПОРЯДОК РАБОТЫ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Нур-Султан, 2019

Понятие

Наблюдательный совет – орган управления, осуществляющий общее руководство

деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных

настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения в области здравоохранения к исключительной

компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Схема проведения заседания Наблюдательного совета

Созыв заседания НС

Председатель НС,

по требованию уполномоченного

органа, члена НС или

руководителя предприятия

Проведение

заседания НС

Подписание

протокола заседания

НС

Секретарь НС обеспечивает

подготовку и проведение

заседаний НС, оформление

материалов и ведет контроль за

обеспечение доступа к

материалам заседаний членов

НС

Протокол подписывается в

течении 5 рабочих дней и

доводится до сведения

заинтересованных лиц

Члены НС участвуют в

голосовании, вносят вопросы,

новые пути совершенствования

Предприятия и готовят

предложения на заседание НС

По итогам обсуждения

принимаются соответствующие

решения

Полномочия Наблюдательного совета

Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет

следующие полномочия:

1) дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному

исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает

годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств,

полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в

распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования

бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит

предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному

органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного

исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя государственного предприятия на

праве хозяйственного ведения и расторжения трудового договора с ним;

Полномочия Наблюдательного совета

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления

работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к

должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных

финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря

наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному

исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения;

10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному

исполнительному органу) об участии государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному

исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения.

Полномочия Наблюдательного совета

При этом кроме полномочий, определенных частью первой настоящего пункта, наблюдательный

совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области

здравоохранения имеет следующие полномочия:

1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

2) избирает кандидатуры на назначение в состав исполнительного органа, а также

предварительно согласовывает вопрос расторжения трудового договора с членом

исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в

области здравоохранения;

3) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения,

назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия,

определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и

премирования работников службы внутреннего аудита;

4) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

5) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения в области здравоохранения;

Полномочия Наблюдательного совета

6) определяет информацию о государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в

области здравоохранения или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или

иную охраняемую законом тайну;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не

относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли

(местного исполнительного органа).

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных частями первой и второй

настоящего пункта, исполнительному органу государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения не допускается (статья 149 Закона Республики Казахстан «О

государственном имуществе»).

Созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета

Заседания наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения может созываться его председателем по собственной инициативе, по

требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли, члена наблюдательного совета

или руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения является правомочным, если все члены наблюдательного совета государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения извещены о времени и месте его проведения и на

заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения. Передача членом наблюдательного совета

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения своего голоса другому члену

наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

Каждый член наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного

ведения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является

голос председателя наблюдательного совета государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения.

Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме и подписываются всеми

членами наблюдательного совета.

Ответственность членов Наблюдательного совета

При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться

законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается

преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в

личных целях коммерческие возможности государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения.

Члены наблюдательного совета несут ответственность перед государственным предприятием

на праве хозяйственного ведения и уполномоченным органом соответствующей отрасли за вред,

повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с

законами Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали

против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки предприятия, или не

принимали участия в голосовании.

Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его

деятельности за год в данной должности уполномоченным органом соответствующей отрасли

(местным исполнительным органом).

Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится следующим образом:

рассмотрение Комиссией годового отчета члена наблюдательного совета;

проведение оценки деятельности члена наблюдательного совета членами Комиссии по бальной

системе;

подведение итогов оценки члена наблюдательного совета Комиссией.

Годовой отчет члена наблюдательного совета включает следующую информацию:

участие в работе наблюдательного совета;

вопросы, подготовленные членом наблюдательного совета на заседании наблюдательного

совета государственного предприятия, а также принятые решения по ним, вклад в деятельность

государственного предприятия принятых решений данного членом наблюдательного

совета, а также влияние реализованных предложений члена наблюдательного совета по

совершенствованию деятельности государственного предприятия;

выводы и предложения по развитию государственного предприятия.

Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

По результатам коллегиального обсуждения членами Комиссии выставляются баллы в листе

итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия по

нижеуказанной форме и выводится общая сумма баллов.

Лист итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия

содержит перечень основных показателей его деятельности (Правила оценки деятельности

членов наблюдательного совета и определения лимита вознаграждения членам

наблюдательного совета, утвержденных приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 ).

Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

№

п/п

Показатели Комментарии Балл

1 2 3 4

Выполнение

функциональных

обязанностей члена

наблюдательного совета

член наблюдательного совета выполнял возложенные на

него обязанности в полном объеме и вносил не менее

одного предложения на каждое заседание

наблюдательного совета в рамках компетенции

наблюдательного совета

член наблюдательного совета выполнял возложенные на

него обязанности добросовестно, но вносил

предположения, не относящиеся к компетенции

наблюдательного совета

член наблюдательного совета недобросовестно выполнял

возложенные на него обязанности и не вносил каких

либо

предложений

Лист оценки деятельности

членов наблюдательного совета за 20__ год

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________________

Организация ________________

Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

Участие члена

наблюдательного совета

в заседаниях

наблюдательный совет

государственного

предприятия

член наблюдательного совета присутствовал во всех

заседаниях наблюдательного совета

член наблюдательного совета участвовал в 50% и более

заседаниях наблюдательного совета, но присутствовал не во

всех заседаниях наблюдательного совета

0,5

член наблюдательного совета не участвовал на заседаниях

наблюдательного совета

Участие члена

наблюдательного совета в

обсуждении вопросов,

выносимых на

наблюдательный совет

государственного

предприятия

член наблюдательного совета постоянно вносил новые пути

решения совершенствования деятельности государственного

предприятия, которые послужили достижению поставленных

целей и были приняты наблюдательным советом

государственного предприятия

член наблюдательного совета вносил предложения, которые

не носили в себе принципиально новых путей решения

совершенствования деятельности государственного

предприятия и не были приняты наблюдательным советом

государственного предприятия

1,5

член наблюдательного совета не вносил новаторские

предложения, которые бы послужили достижению

поставленных целей

Оценка деятельности членов Наблюдательного совета

Подготовка членом

наблюдательного совета

дополнительных материалов

по вопросам, выносимым на

рассмотрение

наблюдательного совета

государственного

предприятия, в ходе

обсуждения которых

возникла необходимость

материалы, подготовленные членом

наблюдательного совета, были качественными,

представлены в полном объеме, с конкретными

обоснованиями для принятия верного и

обоснованного решения по рассматриваемым

вопросам

материалы, подготовленные членом наблюдательного

совета, не были достаточно обоснованными для

принятия решения

0,5

материалы членом наблюдательного совета не

представлялись на рассмотрение наблюдательного

совета

Инициативы члена

наблюдательного совета,

впоследствии оказавшиеся

эффективными для

государственного предприятия

от реализации инициативных предложений члена

наблюдательного совета, государственное предприятие

получило или получит определенные выгоды

от реализации инициативных предложений членом

наблюдательного совета, государственное предприятие

не получило или не получит определенных выгод

1,5

инициативных предложений от члена наблюдательного

совета в течение года не поступало или реализация

инициативных предложений члена наблюдательного

совета отрицательно повлияло на деятельность

государственного предприятия

Благодарим за внимание!